股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2008-027

　　银座集团股份有限公司第八届董事会2008 年第五次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银座集团股份有限公司第八届董事会 2008 年第五次临时会议通知于 2008年 6 月 27 日以书面形式发出，会议于 2008 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过了《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》：

　　公司控股子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营市商业银行营业部申请3500万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司同意东营银座购物广场有限公司上述3500万元贷款提供担保，担保期限为12个月。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2008年7月5日