银座集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

　　 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 重要内容提示：

　　●被担保人名称：东营银座购物广场有限公司

　　●本次担保数量：3500 万元人民币

　　●本次担保办理完毕后，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币 17900万元

　　●截止本公告日，本公司无对外逾期担保

　　 一、担保情况概述

　　我公司控股子公司东营银座购物广场有限公司，为保证经营需要，拟向东营市商业银行营业部申请 3500 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。经公司第八届董事会 2008 年第五次临时会议审议，全票通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》，同意为东营银座购物广场有限公司上述 3500 万元贷款提供担保，担保期限为12个月。

　　 该事项在公司董事会审议权限范围内，经董事会审议通过后生效。

　　 二、被担保人基本情况

　　 东营银座购物广场有限公司是由本公司与山东世界贸易中心共同出资设立的一家主要从事商品零售和批发业务的有限责任公司。

　　 公司法定代表人：张文生；

　　 企业类型：有限责任公司；

　　 住所：东营市西二路468号；

　　 注册资本 6000 万元，其中本公司出资 5400 万元，占注册资本的 90%，山东世界贸易中心出资600万元，占注册资本的10%；

　　 经营范围：卷烟、雪茄烟、日用百货、纺织品、五金交电、化工产品（不含危险品）、家用电器、家具、办公设备、电子设备（不含专控）、保健品、图书报刊、音像制品、食品、酒水饮料、水产品、工艺品、通讯器材（不含发射装置）、一、二、三类医疗器械产品（一次性使用无菌医疗器械除外）、粮食及食用油、摄像器材、照相器材、农产品、化妆品销售；彩扩；餐饮；美容；电脑成像；场地租赁；服装鞋帽、钟表眼镜、黄金珠宝销售及服务；服装干洗（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

　　 截止 2007 年 12 月 31 日，东营银座购物广场有限公司总资产 33150.51 万元，净资产

12921.10万元，资产负债率为61.02%。

　　 三、董事会意见　　

　　 东营银座购物广场有限公司为本公司控股子公司，在东营享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　　 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　 2007年6月21日，公司第八届董事会2007年度第一次临时会议通过了《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》，同意为东营银座在东营市商业银行胜利支行期限为一年的 2000 万元流动资金贷款提供保证担保,担保期限为 12 个月,并承担连带责任。现东营银座已偿还该笔贷款，上述2000万元的贷款担保已解除。

　　 故本次担保办理完毕后，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币17900万元，且均是为上市公司控股子公司担保；公司控股子公司无对外担保，公司亦不存在逾期担保的情况。

　　 五、备查文件

　　 1、董事会决议；

　　 2、东营银座购物广场有限公司最近一期经审计的财务报表；

　　 3、东营银座购物广场有限公司营业执照复印件。

　　 特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 银座集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年7月5日